Cancún, Quintana Roo, a 20 de marzo. En el marco de la 89 Convención Bancaria, celebrada los días 18, 19 y 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, se llevaron a cabo sesiones de trabajo de distintos Comités de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Entre ellas, se llevó a cabo una reunión del Comité de Compliance con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)y el Internal Revenue Service (IRS).
Estas reuniones de carácter bilateral, se realizan de manera periódica y tienen como propósito compartir los avances en el fortalecimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sector bancario mexicano, así como mantener una estrecha coordinación institucional.
En este sentido, “constituyen un ejercicio rutinario de cooperación internacional que contribuye al fortalecimiento de los estándares de cumplimiento en el sector”, dijo la ABM en un comunicado.