En la madrugada del 4 de noviembre del 2011 un individuo vestido de negro llegó al aeropuerto Malpensa de Milán luego de un viaje de 13 horas desde Asia.
Estuvo en el país 6 horas y media y se subió a otro avión, rumbo a Asia, según documentos presentados ante los tribunales.
¿Cómo se explica una estadía tan corta luego de un viaje tan agotador?
Las autoridades italianas creen que vino a entregar dinero en nombre de bandas asiáticas de apuestas para arreglar partidos de futbol.
Investigadores italianos creen que decenas de partidos han sido arreglados en una trama que tiene como denominador común a un misterioso individuo que movería los hilos desde Singapur.
¿Quién era el viajero misterioso?
Los fiscales investigadores dicen que Tan Seet Eng, de 48 años, es el jefe de una banda que ha ganado millones de dólares entre el 2008 y el 2011, apostando a partidos de la liga italiana que habían sido arreglados mediante la compra de jugadores, árbitros y dirigentes.
Las autoridades italianas libraron una orden de arresto, pero Tan no ha sido capturado.
Si bien se está investigando a unas 150 personas en Italia, incluido Tan, ninguna ha sido encausada formalmente, según dijo el fiscal Roberto Di Martino a la agencia Associated Press el mes pasado.
Di Martino, quien dirige la investigación desde Carmona, en el norte de Italia, afirmó que Tan seguramente será juzgado en ausencia en Italia, país que no tiene tratado de extradición con Singapur.
Agregó que no es realista esperar que Singapur entregue a Tan si lo arresta pues las relaciones entre los 2 países “no han sido demasiado buenas”.
Investigan hasta a la selección italiana
La policía ha interrogado a decenas de personas en Italia, allanado viviendas de jugadores y técnicos e irrumpido en la concentración de la selección nacional una mañana de mayo del 2012, cuando el equipo se preparaba para la Eurocopa.
La UEFA y su presidente, Michel Platini quieren poner en orden las ligas
Pero Di Martino dijo que las investigaciones han generado poca información sobre Tan.
“No sabemos mucho de él. No sabemos si es un empresario legítimo que tiene actividades ilegales o si se dedica al lavado de dinero”, expresó el fiscal.
“Nos interesa hasta cierto punto, pasado el cual es problema de Singapur”.
Pasado del sospechoso
Buena parte de lo que las autoridades europeas saben de Tan es lo que dijo un viejo socio, Wilson Raj Perumal, otro personaje acusado de arreglar partidos desde Singapur, que fue detenido en Finlandia en el 2011.
Perumal fue condenado a 2 años de cárcel en Finlandia por comprar a jugadores de la liga local.
Las autoridades finlandesas dijeron que Perumal declaró que la banda para la que trabajaba es una operación bien aceitada, dirigida y financiada desde Singapur.
Afirmó que la banda coloca sus apuestas mayormente en China, según una transcripción de las declaraciones que hizo Perumal a la policía, una copia de las cuales obtuvo la agencia de noticias AP. Calculó que la banda invirtió “varios millones de euros, entre 5 y 6", entre el 2008 y el 2010, y obtuvo ganancias netas de “7 u 9 millones” de euros.
El líder de la banda decide qué partidos arreglan y cuánto se apuesta, organiza las apuestas y es el que entrega el dinero para comprar jugadores, árbitros y demás, según la transcripción de las declaraciones de Perumal.
Posteriormente identificó a Tan como el líder de la banda, de acuerdo con documentos presentados en los tribunales de Italia.
Perumal, quien no aceptó una solicitud de entrevista de la AP, dijo a las autoridades finesas que el dinero era transportado por “mulas”. Los fiscales italianos sospechan que el viajero de la visita relámpago de noviembre era una mula, que entregó dinero que llevaba escondido en algún lado.
Se defiende
El diario de Singapur The New Paper dijo que habló con él en el 2011.
“No sé por qué de repente me acusan de ser alguien que arregla partidos. Soy inocente”, afirmó Tan en esa ocasión. Agregó que tuvo una corta relación comercial con Perumal, “pero me desligué de la compañía porque había algo que olía mal”.
“Todo aquel que se involucra con Wilson tiene mala suerte. Tiene antecedentes delictivos”, manifestó.
Perumal dijo que Tan coloca apuestas en portales de internet legales a través de intermediarios de China. En la ciudad china de Shenzhen se puede apostar un millón de dólares en cuestión de minutos a un partido de la liga italiana. Expertos confirmaron que, efectivamente, eso es posible.
Los investigadores dicen que las bandas contratan personas para que coloquen apuestas pequeñas, no más de 1,000 dólares cada una, lo que hace que pasen inadvertidas.
No es la punta del iceberg
El actual director de seguridad de la FIRA, Ralf Mutschke, dijo el año pasado que la prensa tal vez exageró el papel de Tan en todo esto y que el individuo es tal vez parte de una operación mucho más grande que él.
“Si Dan Tan desapareciese mañana, ¿se acabarían las apuestas?”, preguntó Mutschke. “No, el tema no es tan sencillo”.