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Niega haber violado la ley por dar nombres de imputados. -
El Grupo Parlamentario de Morena propuso modificar la legislación secundaria para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sea invitada permanente a las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), relativas a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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A 33 sujetos les han sido bloqueadas sus cuentas
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Si los ciudadanos nos siguen apoyando acabaremos con la corrupción, que ese es el propósito: cero corrupción, cero impunidad.
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Fueron “blanqueados” en el sistema financiero mexicano.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) firmó el primer convenio marco de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyo fin es establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción.
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Con el objeto de fortalecer la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la senadora Minerva Hernández Ramos presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) destaca la alianza estratégica con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el desarrollo de actividades de formación en materia de combate al lavado de dinero y de colaboración en materia de transparencia de los beneficiarios finales.
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Se han impuesto sanciones a personas relacionadas a crimen organizado.
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No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la gente recupere la tranquilidad, advierte el jefe de Gobierno
