Ciudad de México, a 25 de junio. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones mexicanas entre ellas a CIBanco, Intercam y Vector por facilitar presunto lavado de dinero asociado al tráfico de opioides sintéticos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó. “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, dijo.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió acciones bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, que apuntan directamente al sistema financiero mexicano como facilitar el lavado de dinero de los cárteles de la droga en México.
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, señaló el Departamento del Tesoro.
Por separado, pero con la misma definición, FinCEN acusa directamente a CIBanco, a Intercam y a Vector, como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México”.
A CIBanco la acusa de lavar dinero al cártel de los Beltrán Leyva, al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al cártel del Golfo, así como por haber facilitado la adquisición de precursores de China con fines ilícitos.
Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas mexicanas a chinas que enviaron precursores químicos a México. A la par, en 2023, según la información del Tesoro, el personal del banco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo.