Instituciones financieras reportan suplantación de identidad

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que durante agosto de 2025 un total de 16 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad.
De acuerdo con la Condusef, la suplantación fue presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Durante el mes de agosto de 2025 esta Comisión Nacional recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.