Ciudad de México, 29 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las resoluciones que actualizan los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos e Informes de quienes realizan actividades vulnerables.
La actualización forma parte de la implementación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada en julio de 2025, así como de las modificaciones posteriores a su Reglamento y a las Reglas de carácter general.
Los nuevos formatos permitirán fortalecer la identificación del beneficiario controlador, incorporar los elementos necesarios para la presentación de Avisos dentro de las 24 horas y adecuar los mecanismos de registro y reporte a los nuevos sujetos obligados y figuras jurídicas contemplados en el marco normativo.
Entre las principales modificaciones se encuentran la incorporación de campos específicos para identificar operaciones realizadas a través de fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como la adecuación de los formatos aplicables a personas facilitadoras públicas y privadas, agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal.
Asimismo, se fortalecen los campos de información para identificar al beneficiario controlador y se incorporan los elementos necesarios para la presentación de Avisos dentro de las 24 horas, con el propósito de contar con información más completa, precisa y oportuna que contribuya a la identificación y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La implementación será gradual. A partir del 1 de febrero de 2027 podrán realizar su alta quienes actúen mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas, las agencias aduanales y quienes promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente o agencia aduanal. A partir del 1 de junio de 2027 podrán hacerlo las personas facilitadoras públicas y privadas.
Además, el 1 de octubre de 2026 la UIF publicará los instructivos y catálogos actualizados en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), mientras que a partir del 1 de junio de 2027 deberán utilizarse los nuevos formatos oficiales para la presentación de Avisos e Informes, incluidos los Avisos de 24 horas.
Con estas acciones, “la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, avanza en la implementación del nuevo marco de prevención de lavado de dinero, facilita el cumplimiento de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables y fortalece la calidad, integridad y trazabilidad de la información disponible para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.