Santiago, Chile, 2 de junio de 2026. Las autoridades chilenas asestaron un golpe histórico a las finanzas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Tras una investigación iniciada en 2024, un megaoperativo en diversas regiones del país resultó en la detención de 19 personas, diez mujeres y nueve hombres, entre ellas un ejecutivo del Banco Santander en la capital, acusado de facilitar el lavado de activos.
De acuerdo con la fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), el empleado bancario integraba una compleja red internacional que utilizaba empresas fachada, múltiples cuentas financieras y cripto activos para blanquear dinero proveniente de extorsiones y estafas. Se estima que la estructura criminal logró extraer de Chile más de 88 millones de dólares (unos 78 mil millones de pesos chilenos), teniendo a Colombia como uno de sus principales destinos.
Durante las diligencias, que contaron con la estrecha colaboración de la Policía Nacional de Colombia, las autoridades lograron congelar más de 140 cuentas bancarias y asegurar sumas superiores a los 300 mil dólares. En tanto, el Banco Santander emitió un comunicado ratificando su cooperación absoluta con la justicia y su política de tolerancia cero frente a operaciones ilícitas.