Ciudad de México, a 10 de diciembre. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó exitosamente el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigido a personal de la Guardia Nacional (GN), con la participación de instructores especialistas en distintas áreas del Gobierno de México.
La capacitación desarrollada en las instalaciones de la Guardia Nacional reunió a especialistas de la propia UIF, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI) y otras direcciones técnicas, quienes impartieron módulos fundamentales sobre el régimen nacional e internacional de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tipologías financieras, criptoactivos, obligaciones de actividades vulnerables y el papel institucional de la inteligencia financiera en la seguridad pública del país.
A lo largo del programa, el personal participante fortaleció sus conocimientos sobre el marco jurídico aplicable, mecanismos de análisis, responsabilidades operativas y herramientas estratégicas para la identificación, mitigación y reporte de riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La colaboración interinstitucional permitió integrar una visión integral sobre los retos actuales en materia de seguridad y reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero y prevención del financiamiento al terrorismo, las cuales establecen estándares internacionales para fortalecer las capacidades de las autoridades competentes.
Este esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera, procuración de justicia y organismos especializados.
Este taller constituye un paso relevante en la profesionalización del personal operativo y analítico de la Guardia Nacional, al dotarlo de competencias que fortalecen sus capacidades para detectar esquemas ilícitos, apoyar investigaciones y contribuir a la protección del sistema financiero mexicano.
Asimismo, reafirma el compromiso de la UIF con la construcción de un modelo de capacitación continua que responda a estándares internacionales y consolide la cooperación
entre instituciones de seguridad y justicia.
La UIF reconoce la participación de todas las áreas que colaboraron en este esfuerzo y reitera su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero, prevenir amenazas a la seguridad nacional y contribuir a la construcción de un entorno más seguro para la ciudadanía.