La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció ante la Procuraduría General de la República a Antonio Juan Marcos Villarreal, diputado del PRI en el Congreso de Coahuila, por el delito de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que el diputado blanqueó recursos provenientes de devoluciones fiscales fraudulentas.
La PRG ha encontrado que algunas empresas relacionadas con el diputado simularon la exportación de madera y mezclillla a Estados Unidos para poder pedir el reembolso del IVA y después enviar el dinero de vuelta a EUA, publicó Reforma.
La Procuraduría deberá esperar a que se lleve a cabo un juicio de procedencia contra el diputado para poder emitir una orden de aprehensión.