Ciudad de México, junio 26.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas del vínculo de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusados en ese país por lavar dinero de cárteles de la droga en México, para ser corroboradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Agregó que no se recibió “ningún dato probatorio” al respecto, y la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, “contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”.
Hacienda agregó en un comunicado que estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares”, precisó la institución.
Subrayó que aun así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional,
Añadió que el resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, enfatizó la Secretaría de Hacienda.
Refirió que la instrucción recibida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum es “ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.”
Reiteró su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero.