Bancos de México refuerzan sistemas para prevenir lavado de dinero

Ciudad de México, 30 de octubre de 2025. La banca mexicana refuerza sus sistemas de prevención de lavado de dinero y combate al crimen financiero.
A través de nuevas medidas y la adopción de estándares internacionales, se fortalece la colaboración entre la banca y las autoridades financieras para garantizar un sistema financiero más sólido, seguro y transparente.
La Asociación de Bancos de México publicó:
Medidas
Alinear programas a estándares internacionales
Reforzar coordinación con autoridades
Aplicar límites en operaciones en efectivo y remesas
Innovación:
Integración a la Plataforma de Intercambio de Información
Mayor cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera y organismos internacionales