La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición de la PGR, congeló las cuentas bancarias del ex gobernador de Tabasco, así como las de su esposa e hijos.

Miriam Quiroga, quien fuera secretaria del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, ratificó ante la justicia sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción.

El ex gobernador Mario Ernesto Villanueva, sentenciado a 11 años de prisión tras admitir haber lavado dinero del narcotráfico en Nueva York.

Un sacerdote responsable de la contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, un agente de los servicios secretos y un broker fueron detenidos.

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue dado de alta esta tarde del hospital en el que fue internado la semana pasada y trasladado a instalaciones de la PGR.

La bancada perredista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para endurecer hasta a 22 años de cárcel la sanción por lavado de dinero.

Este lunes entraron en vigor las nuevas disposiciones que contempla la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La PGR informó que agentes ministeriales federales llevarán a Tabasco al ex gobernador Andrés Granier.

La noche del 11 de junio en Villahermosa, Tabasco, se dictó auto de formal prisión a José Manuel Saiz Pineda por ser presunto responsable de lavado de dinero, en contra del gobierno de Tabasco y la sociedad.

La Interpol activó la ficha roja para localizar al ex gobernador de Tabasco en el extranjero, a petición del gobierno de México.

El abogado del ex tesorero de Tabasco y su secretaria, se presentó ante el Ministerio Público, donde dijo que no se les notificó correctamente a sus clientes.

La empresa Liberty Reserve fue acusada, por fiscales de EUA, de lavado de dinero de más de 6 mil millones de dólares por la creación de una divisa virtual.