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Flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero. -
Muchos casos están relacionados con personas políticamente expuestas.
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Emprenderá la defensa jurídica contra el acto que calificó de ilegal e irracional
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El Gobierno de México no tiene pactos de impunidad con el pasado, y así como se sancionó a altos mandos de Petróleos Mexicanos, se actuará contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y abusado del poder, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al participar en la clausura del Seminario “Corrupción y lavado de dinero: XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)", en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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Niega haber violado la ley por dar nombres de imputados.
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El Grupo Parlamentario de Morena propuso modificar la legislación secundaria para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sea invitada permanente a las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), relativas a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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A 33 sujetos les han sido bloqueadas sus cuentas
