Un sacerdote responsable de la contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, un agente de los servicios secretos y un broker fueron detenidos.

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, fue dado de alta esta tarde del hospital en el que fue internado la semana pasada y trasladado a instalaciones de la PGR.

La bancada perredista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para endurecer hasta a 22 años de cárcel la sanción por lavado de dinero.

Este lunes entraron en vigor las nuevas disposiciones que contempla la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La PGR informó que agentes ministeriales federales llevarán a Tabasco al ex gobernador Andrés Granier.

La noche del 11 de junio en Villahermosa, Tabasco, se dictó auto de formal prisión a José Manuel Saiz Pineda por ser presunto responsable de lavado de dinero, en contra del gobierno de Tabasco y la sociedad.

La Interpol activó la ficha roja para localizar al ex gobernador de Tabasco en el extranjero, a petición del gobierno de México.

El abogado del ex tesorero de Tabasco y su secretaria, se presentó ante el Ministerio Público, donde dijo que no se les notificó correctamente a sus clientes.

La empresa Liberty Reserve fue acusada, por fiscales de EUA, de lavado de dinero de más de 6 mil millones de dólares por la creación de una divisa virtual.

En las extradiciones que el gobierno mexicano ha realizado, más del 50% de éstas fueron a causa de delitos contra la salud.

Fue condenado a 15 años de prisión Eduardo Arellano Félix. El juicio se llevó a cabo este jueves en la sala 14 A de la corte federal del distrito sur de California.

El banco del Vaticano, o también llamado Instituto para las Obras de Religión (IOR) tendrá su página web para difundir sus reportes anuales.