Con el objetivo de fortalecer la detección y mitigación, dice.

Se trata de 12 personas físicas y dos personas morales.

Con carácter estrictamente preventivo, dice.

Explica situación del congelamiento de las cuentas de Rubén Rocha.

A 15 días de que solicitó la detención provisional con fines de extradición del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios más de Sinaloa, la Casa Blanca no cede en su objetivo contra las organizaciones de narcotraficantes.

Se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones.

Presuntamente utilizados para el lavado de activos.

Una vez más queda claro por qué el gobierno siguió el largo camino que lo llevó a tomar control del Poder Judicial para evitar que los tribunales le salgan “con el cuento de que la ley es la ley”. El pasado 6 de abril, por votación de 6 a 3, la nueva Suprema Corte (SCJN), surgida de las elecciones del acordeón de 2025, tomó una decisión crucial que revierte un precedente de la Corte anterior, de 2018, para darle facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelar cuentas bancarias sin orden de un juez ni una petición internacional.

Somos México llama a defender las ilbertades

Coparmex emite pronunciamiento sobre resolusión de la SCJN

Permitirá modernizar los mecanismos de supervisión.

“El debate apenas comienza”.